{"id":1427,"date":"2021-04-14T14:55:11","date_gmt":"2021-04-14T14:55:11","guid":{"rendered":"https:\/\/www.sitpontedilegno.it\/?p=1427"},"modified":"2021-04-14T15:04:26","modified_gmt":"2021-04-14T15:04:26","slug":"14-04-2021-avviso-di-convocazione-assemblea-ordinaria-degli-azionisti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.sitpontedilegno.it\/?p=1427","title":{"rendered":"14.04.2021 – AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI"},"content":{"rendered":"

I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria per il giorno 29 aprile 2021, ore 7:00, in prima convocazione, presso la sede sociale in Ponte di Legno (BS), Via F.lli Calvi n. 53\/i, ed occorrendo, per il giorno 3 maggio 2021<\/strong>, ore 17:00<\/strong> in seconda convocazione, nello stesso luogo, per trattare e deliberare in ordine al seguente
\nORDINE DEL GIORNO<\/strong>
\n1. Bilancio di esercizio al 31 ottobre 2020, delibere inerenti e conseguenti:
\n(i) approvazione del bilancio di esercizio al 31 ottobre 2020, corredato della Relazione sulla gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale, nonch\u00e9 della Relazione della Societ\u00e0 di Revisione;
\n(ii) determinazioni in ordine al risultato d\u2019esercizio e delle relative relazioni.
\n2. Presentazione del bilancio consolidato al 31 ottobre 2020.
\n3. Nomina del Consiglio di Amministrazione. Delibere inerenti e conseguenti
\n(i) Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
\n(ii) Determinazione della durata in carica degli Amministratori;
\n(iii) Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
\n(iv) Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione;
\n(v) Determinazione del compenso degli Amministratori.
\n4. Nomina del Collegio Sindacale. Delibere inerenti e conseguenti.
\n(i) Nomina dei tre Sindaci effettivi e dei due sindaci supplenti;
\n(ii) Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
\n(iii) Determinazione del compenso dei componenti del Collegio Sindacale.
\n5. Conferimento dell\u2019incarico di revisione contabile per il novennio 2021-2029 e determinazione dei relativi compensi. Delibere inerenti e conseguenti.
\nAl fine di ridurre al minimo i rischi connessi all\u2019emergenza sanitaria in corso da \u201cCOVID-19\u201d, e pertanto in ossequio a fondamentali principi di tutela della salute degli azionisti, dei dipendenti, degli esponenti e dei consulenti della Societ\u00e0, si precisa che i sensi dell\u2019art. 106, commi 4 e 5, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 recante \u201cMisure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all\u2019emergenza epidemiologica da COVID-19\u201d, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, la cui efficacia \u00e8 stata da ultimo prorogata dal Decreto Legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito in legge con modificazioni dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 (\u201cDecreto\u201d), la Societ\u00e0 ha deciso di avvalersi della facolt\u00e0 ivi stabilita, prevedendo che l\u2019intervento in Assemblea da parte degli aventi diritto potr\u00e0 avvenire esclusivamente mediante conferimento di delega o subdelega al rappresentante designato dalla Societ\u00e0 ai sensi dell\u2019art. 135-novies del Decreto Legislativo n. 58\/1998 (\u201cTUF\u201d), in deroga all\u2019art. 135-undecies, comma 4, del TUF.<\/span><\/em><\/strong>
\nAi sensi dell\u2019art. 83-sexies del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (\u201cTUF\u201d), la legittimazione all\u2019intervento in Assemblea e all\u2019esercizio del diritto di voto, \u00e8 subordinata alla ricezione da parte della Societ\u00e0, entro i termini di legge, della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente, attestante tale legittimazione nel termine di due giorni non festivi prima di quello fissato per l\u2019adunanza.
\nRAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA E ISTRUZIONI PER CONFERIMENTO DELEGA E DI VOTO AL RAPPRESENTANTE DESIGNATO<\/strong>
\nCome consentito ai sensi dell\u2019art. 106, commi 4 e 5 del Decreto, l\u2019intervento in Assemblea avr\u00e0 luogo esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, Societ\u00e0 per Amministrazioni Fiduciarie Spafid S.p.A. (\u201cSPAFID\u201d), con sede legale a Milano. Resta quindi preclusa la partecipazione fisica dei singoli azionisti o di loro delegati diversi dal Rappresentante Designato. L\u2019intervento in assemblea, per i soggetti legittimati a parteciparvi (componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale, il Rappresentante Designato ed il segretario), potr\u00e0 avvenire anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione.
\nPertanto, alla luce di quanto sopra, ogni soggetto legittimato ad intervenire in Assemblea dovr\u00e0 conferire delega e le relative istruzioni di voto, al Rappresentante Designato, mediante compilazione e sottoscrizione dell\u2019apposito modulo che sar\u00e0 reso disponibile, sul sito internet della Societ\u00e0 (www.sitpontedilegno.it) o presso la sede della Societ\u00e0 da inviare, con le modalit\u00e0 indicate sul modulo stesso, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l\u2019Assemblea (ossia entro il 27 aprile 2021 o entro il 29 aprile 2021 in caso di assemblea in seconda convocazione). La delega in tal modo attribuita ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano state conferite istruzioni di voto.
\nAl norma del succitato Decreto al Rappresentante Designato possono essere conferite anche deleghe e\/o sub-deleghe ai sensi dell\u2019articolo 135-novies TUF, in deroga all\u2019art. 135-undecies, comma 4, TUF, con le modalit\u00e0 riportate nel modulo di delega\/subdelega disponibile sul sito internet della Societ\u00e0 (www.sitpontedilegno.it) o presso la sede della Societ\u00e0. La delega ai sensi dell\u2019articolo 135-novies TUF deve pervenire entro le ore 18:00 del giorno precedente l\u2019assemblea (e comunque entro l\u2019inizio dei lavori assembleari). Entro il suddetto termine la delega e le istruzioni di voto possono sempre essere revocate con le suddette modalit\u00e0.
\nPer eventuali chiarimenti inerenti al conferimento della delega al Rappresentante Designato (e in particolare circa la compilazione del modulo di delega e delle Istruzioni di voto e la loro trasmissione), \u00e8 possibile contattare SPAFID via e-mail all\u2019indirizzo confidential@spafid.it o ai seguenti numeri telefonici (+39) 0280687.335 e 0280687.319 (nei giorni d\u2019ufficio aperti, dalle 9:00 alle 17:00).
\nLe azioni per le quali \u00e8 stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell\u2019Assemblea. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine di cui sopra.
\nLa Societ\u00e0 si riserva di integrare e\/o modificare le istruzioni sopra riportate in considerazione delle intervenienti necessit\u00e0 a seguito dell\u2019attuale situazione di emergenza sanitaria COVID-19 e dei suoi sviluppi al momento non prevedibili.
\nLa Societ\u00e0 predisporr\u00e0 quanto necessario per consentire l\u2019intervento anche o esclusivamente con mezzi di telecomunicazione, che ne garantiscano l\u2019identificazione, come previsto dall\u2019art. 106, comma 2, del Decreto, in favore dei soggetti legittimati all\u2019intervento medesimo e cio\u00e8 amministratori, sindaci, Rappresentante Designato, eventuali rappresentanti della societ\u00e0 di revisione e ne dar\u00e0 tempestiva informativa agli interessati.
\nPROPOSTE DI DELIBERA DA PARTE DEI SOCI SULLA MATERIA ALL\u2019ORDINE DEL GIORNO<\/strong>
\nIn relazione al fatto che l'intervento in Assemblea \u00e8 previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, al fine di consentire ai Soci di conferire complete istruzioni di voto, gli aventi diritto al voto possono formulare alla Societ\u00e0, per iscritto, proposte di deliberazione e\/o votazione sulle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea entro il 23 aprile 2021 ore 15.00 a mezzo PEC: sitspa@pec.it ovvero a mezzo raccomandata a mani presso la sede della Societ\u00e0.
\nLa Societ\u00e0 provveder\u00e0 a pubblicare sul proprio sito entro il 24 aprile 2021 le proposte di delibera formulate dai Soci nei termini di cui sopra.
\nDOCUMENTAZIONE<\/strong>
\nLa documentazione relativa agli argomenti all\u2019ordine del giorno prevista dalla normativa applicabile, viene messa a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede della societ\u00e0 in Ponte di Legno (BS), Via F.lli Calvi n.53\/I nei termini previsti dalle norme di legge. I Soci hanno facolt\u00e0 di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all\u2019ordine del giorno ai sensi di legge.<\/p>\n

Ponte di Legno (BS) 14 aprile 2021<\/p>\n

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
\nRag. Mario Giuseppe Bezzi<\/p>\n

SCARICA QUI L'AVVISO DI CONVOCAZIONE IN FORMATO PDF<\/a><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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