I Signori Soci sono convocati in Assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 29 aprile 2025 ore 7:00 in prima convocazione, in Ponte di Legno (BS), Viale Venezia, 40, presso il Palazzetto dello Sport, ed occorrendo, per il giorno 6 maggio 2025, ore 17.30 in seconda convocazione, nello stesso luogo, per trattare e deliberare in ordine al seguente
ORDINE DEL GIORNO
PARTE ORDINARIA:
- Ratifica incarico di revisione legale dei conti per il triennio 2024 – 2025 – 2026;
- Bilancio di esercizio al 31 ottobre 2024: approvazione del Bilancio di esercizio al 31 ottobre 2024, corredato della Relazione sulla gestione degli Amministratori, della Relazione del Collegio Sindacale, nonché della Relazione della Società di Revisione e determinazioni in ordine al risultato d’esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
- Presentazione del Bilancio consolidato al 31 ottobre 2024;
- Varie ed eventuali.
PARTE STRAORDINARIA:
- Proposta di delega al Consiglio di Amministrazione di emettere, in una o più volte, un nuovo prestito obbligazionario convertendo e un aumento di capitale in via scindibile a servizio del prestito obbligazionario convertendo per un massimo di Euro 4.500.000 da offrirsi in opzione ai sensi dell’art. 2441, commi 1 e 3, del codice civile; conseguente modifica dello statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti.
La legittimazione all’intervento in Assemblea e all’esercizio del diritto di voto è subordinata alla ricezione da parte della Società della comunicazione rilasciata da un intermediario autorizzato ai sensi della normativa vigente. È raccomandata l’esibizione di copia della predetta comunicazione dell’intermediario per l’ingresso in Assemblea.
Ai sensi di legge e di Statuto, coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare mediante delega scritta secondo le modalità previste dalla legge e dai regolamenti vigenti. Un fac-simile del modulo di delega di voto è reperibile presso la sede sociale e sul sito internet della società all’indirizzo www.sitpontedilegno.it, oltre che richiedibile gratuitamente all’indirizzo di posta elettronica della stessa Società segreteria@sitpontedilegno.it.
La documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno prevista dalla normativa applicabile viene messa a disposizione del pubblico mediante deposito presso la sede della società in Ponte di Legno (BS), Via F.lli Calvi n.53/i nei termini previsti dalle norme di legge. I Soci hanno facoltà di ottenere copia della documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno ai sensi di legge.
Ponte di Legno (BS), 13 aprile 2025
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Rag. Mario Giuseppe Bezzi